Komite Nominasi & Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris dalam melakukan validasi dan kalibrasi talenta yang diusulkan untuk menjadi nominasi kepada Menteri serta merumuskan kebijakan nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris dan melakukan evaluasi atas usulan KPI Individu Direksi dan juga struktur organisasi perusahaan.

Terkait Fungsi Nominasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   1. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
   2. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi dan
   3. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Terkait Fungsi Remunerasi:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
1. Struktur remunerasi
2. Kebijakan atas remunerasi dan
3. Besaran atas Remunerasi
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota

Komite GCG & PMR

Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko memiliki fungsi membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan umum atas Perusahaan dan memberikan nasihat dalam penerapan GCG dan Manajemen Risiko kepada Direksi. Perusahan telah memiliki Piagam Komite GCG & PMR ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 07/KEP.KOM/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019.

Sesuai Piagam Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko Komite GCG dan Pemantau Manajemen Risiko bertugas untuk:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan umum atas Perusahaan dan memberikan nasihat dalam penerapan GCG dan manajemen risiko kepada Direksi dan manajemen Perusahaan;
2. Melakukan fungsi pengawasan (oversight roles) dalam perspektif corporate governance dan manajemen risiko terhadap hal-hal berikut ini:
   1. Kinerja Operasional
   2. Manajemen Risiko
      Meninjau dan mengawasi efektivitas pelaksanaan manajemen risiko, serta meninjau hasil kajian bisnis yang dilakukan oleh direksi;
   3. Aktivitas Kemitraan
      Meninjau dan mengawasi rencana kerja dan kegiatan mitra kerja di manajemen yaitu Kompartemen Sekretaris Perusahaan dan Kompartemen Manajemen Risiko, serta memberikan nasihat atau sasaran pada saat diperlukan;

4. Corporate Governance
   Meninjau kecukupan pemantauan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan etika usaha serta memastikan tidak adanya benturan kepentingan
   1. Menyampaikan laporan tertulis kepada Dewan Komisaris paling sedikit sekali dalam satu kuartal, yang menyajikan aktivitas dan masalah-masalah signifikan yang membutuhkan perhatian Dewan Komisaris serta rekomendasi Komite GCG & PMR;
   2. Melaporkan kegagalan signifikan Direksi dalam melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris yang diminta oleh Dewan Komisaris untuk dipantau oleh Komite GCG & PMR;
   3. Menyiapkan laporan yang akan dimasukkan ke dalam laporan tahunan yang antara lain merinci kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komite GCG & PMR;
   4. Membuat laporan khusus kepada Dewan Komisaris, jika diminta;
   5. Membantu Dewan Komisaris dalam proses penunjukan Auditor Eksternal yang akan melakukan audit laporan keuangan, khususnya yang berkaitan dengan aspek GCG & manajemen risiko;
   6. Sebulan sekali mengadakan rapat dengan Kompartemen Sekretaris Perusahaan dan Kompartemen Manajemen Risiko;
   7. Menyelenggarakan Rapat internal Komite GCG & PMR; Menghadiri Rapat dengan Dewan Komisaris.